الإفريقية للمراجعة تشيد بجهود السودان في مكافحة غسيل الأموال

أشاد الاجتماع العام للمجموعة الإفريقية للمراجعة المستهدفة ( RRG ) المنعقد في كينيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أيار الحالي بالمجهود الكبير الذي بذله السودان في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة في مجال استكمال الرقابة والإشراف على القطاع المالي واستقلالية وحدة التحريات المالية.
وابرز التقرير الذي قدمه د. حيدر عباس رئيس وفد السودان للإجتماع العديد من النجاحات التي تحققت في مجال القطاع المالي والمتمثلة في استصدار وحدة التحريات المالية للأدلة الإرشادية للجهات الملزمة بالإبلاغ بجانب التقارير الخاصة بنشاط الوحدة و إصدار كل من بنك السودان المركزي وهيئة الرقابة على التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية المنشورات واللوائح في هذا المجال إلي جانب إجراء التفتيش الميداني والمكتبي للمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
وطلب الاجتماع من وفد السودان إبراز هذا النجاح للعالم الخارجي من خلال المؤسسات الإقليمية وتكثيف التواصل معها والاستمرار في برامج التوعية بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل إدارات الالتزام وزيادة حالات الاشتباه حيث أن زيادة الحالات تعني فعالية نظام المكافحة في السودان مع ضرورة الإسراع في إجراءات تعديل بعض مواد القانون.
من جانبه عبر د. حيدر عباس أن هذا النجاح يرجع للاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال المتابعة الشخصية للسيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن من خلال الاجتماعات الأسبوعية للجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتذليل كافة الصعاب.