إصدار الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال في السودان

أصدرت وحدة التحريات المالية بوزارة المالية الدليل الإرشادي الثالث لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب للخدمات البريدية والذي يهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ استنادًا على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة2010م .
ويعتبر الدليل أداة تساعد شركات الخدمات البريدية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية العاملين والمتعاملين بهذة الجرائم وطرق مكافحتها .
ويحتوي الدليل علي تعريف لغسيل الأموال وتعريف لتمويل الإرهاب ومراحل غسيل الأموال ومفهوم الاشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل او عندما يمارس نشاطا أو عملا يختلف عما اعتاد عليه ، كما يتضمن الدليل أيضا أساليب واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في الخدمات البريدية المالية والمتضمنة للخدمات البريدية الصادرة أو الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها والخدمات المالية البريدية الصادرة أو الواردة المتكررة التي لا تتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط طالب الخدمة أو المستفيد منها أو التي لا يربطها علاقة واضحة بالعميل ، وكذلك تلقي المبالغ البريدية بمبالغ كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشتهر بجرائم غسيل الأموال ، وتقارب حجم الخدمات المالية والبريدية الواردة أو الصادرة الخاصة بالعميل خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح ، والحوالات المتكررة الواردة من أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالمستفيد أو تلك الصادرة من العميل لتلك الأطراف .
وكذلك من خلال الطرود البريدية المتمثلة في الطرود البريدية الواردة أو الصادرة من مناطق تشتهر بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، والطرود التي تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة دون مبرر اقتصادي واضح. كما أوضح الدليل مؤشرات الاشتباه في سلوكيات العميل مثل الاهتمام بصورة غير عادية بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير المعتادة أو العملاء الذين يقدمون معلومات غير صحيحة عن شخصيته أو نشاطه .
كما تناول الدليل سلوكيات الموظفين في الجهات البريدية مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري ، قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي غير معروف ، قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة خلال عمله ، قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة البريد ، وتجنبه طلب إجازات سنوية .