توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تحقيق استقصائي عالميّ يكشف عن تورّط زعماء ونجوم فن

فرع "إتش. إس. بي. سي." السويسري يخفي المتهربين من الضرائب

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - فرع إتش. إس. بي. سي. السويسري يخفي المتهربين من الضرائب

فرع "إتش. إس. بي. سي." السويسري
باريس ـ مارينا منصف

استقبلت الوحدة السويسرية التابعة لبنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني، إيداعات لحوالي 100 ألف عميل، بقيمة 180 مليار يورو، في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 إلى آذار/ مارس 2007، ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الأموال، التي أودعت في حسابات سرية. جاء ذلك في تحقيق استقصائي، شاركت فيه وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفة "لوموند" الفرنسية، و"الغارديان" البريطانية و"بي. بي. سي."، فضلاً عن 50 وسيلة إعلامية أخرى، وبتنسيق من طرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وساهم التحقيق في الكشف عن هذه الفضيحة المالية، التي أطلق عليها اسم "سويس ليكس"، متضمنُا في ذلك تفاصيل الآلية التي اعتمدها بنك "إتش.إس.بي.سي"، لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموالهم، بطريقة غير قانونية.

ومن جانبه، اعترف بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني، بمسؤوليته عن إخفاق الوحدة التابعة له في سويسرا في الالتزام بقواعد الامتثال المصرفية.

وأضاف البنك، في بيان نشرته وسائل إعلام غربية، أنّ "الوحدة، التي اشتراها في عام 1999، أجرت تغييرات جذرية، منذ عام 2008، بغية منع استخدام خدماتها للتهرب من الضرائب أو لغسيل الأموال".

وأشار إلى أنّ "الوحدة السويسرية لم تندمج في البنك بالكامل، بعد الاستحواذ عليها، مما سمح بوجود معايير أقل صرامة بكثير من حيث الامتثال للقواعد"، مشيرًا إلى أنه "قام بعدد من الإصلاحات لنشاط الأعمال المصرفية الخاة،ه مما خفض عدد الحسابات في الوحدة السويسرية بواقع 70%، عام 2007".

وكشف البنك أنّ "بعض الأشخاص تمكنوا من الاستفادة من مبدأ سرية الحسابات، الذي يوفره البنك، لعدم الإعلان عن تلك الحسابات".

وأكّدت الوثائق، التي حصلت عليها صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنّ "هذه الحسابات السرية تضمنت أسماء سياسيين عرب، أبرزهم العاهل المغربي الملك محمد السادس، ونظيره الأردني الملك عبدالله بن الحسين، وكذلك عدد من المسؤولين في تنظيم (القاعدة)، فضلاً عن عدد من مشاهير الرياضة والفن، إلى جانب تجار سلاح، ومهربي نساء في شبكات الدعارة، ومهربين للألماس".

واعتمد التحقيق على وثائق سرية، سربها خبير في تكنولوجيا المعلومات يدعى هيرف فالشياني، الذي كان يعمل لدى البنك في جنيف. تتضمن بيانات أكثر من 100 ألف عميل للبنك في مختلف أنحاء العالم، وذلك في نهاية عام 2006 ومطلع عام 2007.

وظلت المعلومات التي حصل عليها فالشياني، لأعوام عدة حكرًا على الجهات القضائية في عدد من الدول.

وأبرزت الصحيفة الفرنسية، أنه بعد حصولها على البيانات المصرفية المسربة من بنك "إتش.اس. بي.سي"، وضعت هذه  المعلومات تحت تصرف "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في واشنطن، الذي قام بدوره بمشاركتها مع وسائل إعلام دولية أخرى، ليشارك في التحقيق نحو 154 صحافيًا من 47 دولة، في خطوة وصفتها "لوموند" بأنها "جاءت لضمان معالجة أكثر شمولاً وصرامة لقضية الفساد المالي".

وأضافت "لوموند"، أنّ من أبرز الشخصيات العربية التي شملتها لائحة عملاء "إتش.إس.بي.سي"، رامي محمد مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والوزير المصري الأسبق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، الذي حكم عليه في حزيران/ يونيو 2011، بالسجن 5 أعوام، بتهمة إهدار المال العام.

وأبرزت صحيفة "لوموند" أنّ "حساب الملك محمد السادس، الذي تم فتحه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006، تلقى، حتى 31 آذار/مارس 2007، إيداعات بقيمة نحو 8 ملايين يورو، مع العلم أن القانون المغربي يمنع على المواطنين المقيمين في المغرب فتح أي حسابات مصرفية خارج البلاد".

وتابعت "من الشخصيات الفرنسية الشهرية التي تضمنتها اللائحة الفنان الكوميدي الفرنسي المعروف جاد المالح، الذي كان يملك حسابًا صغيرًا في البنك، بلغت قيمة المبالغ المودعة فيه 80 ألف يورو، بين عامي 2006 و2007".

ويوجد على القائمة أيضًا الفرنسي مؤسس سلسلة صالونات تصفيف الشعر الشهيرة جاك ديسانج، الذي كان يملك، حسب البيانات التي اطلعت عليها "لوموند"، حسابًا في الفرع السويسري لمصرف "إتش.اس. بي. سي" بقيمة وصلت إلى 1.6 مليون يورو.

وأشارت "لوموند" إلى أنّ "القائمة شملت 6200 حساب لإسرائيليين، ومن أبرزهم الحاخام الشهير دافيد بينتو، الذي يمتلك حسابات أودع فيها ما يقارب من 2.3 مليون دولار".

وبدورها، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنَّ "إسرائيل حلّت سادسًا في قائمة الدول التي يحتفظ مواطنوها بحسابات سرية في بنك (إتش.إس.بي.سي) في سويسرا، تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، في عددها الصادر الإثنين، إلى أنّه "حلّت سويسرا وبريطانيا وفنزويلا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في قائمة الدول الخمسة الكبرى التي لدى مواطنيها حسابات سرية في بنك (إتش.إس.بي.سي)". وبيّنت أنَّ "من بين الأسماء الواردة في القائمة المسربة اسم تاجر الألماس الشهير بيني شتاينتس وعائلته". وذلك دون أن تتطرق إلى أسماء المسؤولين الإسرائيليين.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فرع إتش إس بي سي السويسري يخفي المتهربين من الضرائب فرع إتش إس بي سي السويسري يخفي المتهربين من الضرائب



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فرع إتش إس بي سي السويسري يخفي المتهربين من الضرائب فرع إتش إس بي سي السويسري يخفي المتهربين من الضرائب



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon