أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق أمرا بمنع من التصرف رقم 12 لعام 2016، في المحضر رقم 3851 لسنة 2016 إداري مركز شبين القناطر، المقيد برقم 1 لعام 2016 غسيل أموال.
 
وتضمن الأمر منع أمين حافظ أمين وزوجته إيمان هاشم وأبنائه القصر بيسكال وأروى ويوسف وميرنا أمين حافظ ، وفرج حافظ وزوجته نها عبد الناصر وأولاده القصر محمد وأحمد فرج حافظ، ومحمد حافظ وشهرته (الدكش) وزوجته بسنت حسن وابنتهما لارين وزوجته الثانية بسمة إسماعيل وابنتهما نور محمد حافظ ووالدتهما نادية شديد وشقيقتهما راندا حافظ أمين وأفراح حافظ أمين ومنال سعيد الدميري وزوجة عمهما إيمان عبد القوي، مؤقتا من التصرف في أرصدتهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يسهمون فيها سواء أكانت أموالا نقدية أو سائلة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم في البنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية؛ بالبيع أو التنازل أو الرهن في جميع البنوك المصرية لجلبهم المواد المخدرة والإتجار فيها وترويجها على عملائهم، والإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وتحصيل مبالغ مالية من خلف ذلك، ثم قاموا بغسل تلك الأموال المتحصلة من تلك التجارة غير المشروعة.

 
وارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا البعض في البنوك المصرية، وأنشأوا كيانات اقتصادية وهميه، واشتروا العديد من الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال التي قدرت بنحو 20 مليون جنيه.