أوقفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومباحث قسم بنها، أحد الأشخاص لإتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. 
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب ممارسة إحدى شركات الصرافة الكائنة في منطقة العروبة في محافظة الدقهلية، ولها أفرع عدة في المحافظات، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ وبالبحث والتحري أمكن تحديد أحد العناصر التي تستعين بهم الشركة في نشاطها غير المشروع اسمه "أحمد. س. م" مقيم في دائرة مركز شرطة بنها في القليوبية.
 
 وعقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة عدة أسفر أحدها عن توقيفه حال بيعه 60 ألف دولار أميركي بأسعار السوق السوداء في دائرة قسم شرطة بنها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتُحفظ على المبلغ المالي المضبوط.