أوقفت الأجهزة الأمنية في المنيا تاجر عملة أثناء تغييره عملة لبعض عملائه بمحل بيع مجوهرات خاص به. كان مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمود عفيفي، بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتجارة مجدي "ك.خ" 62 سنة صاحب محل مصوغات العمدة ناحية ميدان المحطة بندر المنيا - بالنقد الخارجي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور شُكل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن نيابة الشؤون المالية والتجارية تمكن ضباط الإدارة بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم المنيا من توقيف المتهم حال وجوده بمحل المصوغات ومزاولة النشاط وتغييره العملات لجوزيف "ك. ح" 33 سنة عامل ومقيم في منسافيس مركز أبوقرقاصـ وبحوزته 700 دولار أميركي، ونيرمين "ف. ت" 23 سنة ربة منزل ومقيمة في طوخ الخيل مركز المنيا، وبحوزتها 500 دولار أميركي، ومينا "م.ل" 30 سنة صاحب مكتب مقاولات، ومقيم في بندر المنيا، وبحوزته 140 دولارا أميركيا، 

وجورج "ج.م" 27 سنة ومقيم في العامودين مركز سمالوط وبحوزته مبلغ 150 يورو. وبمناقشة الجميع أيدوا ما جاء في التحريات وأنهم حضروا لاستبدال هذه المبالغ بعملات مصرية، وبمواجهة المتهم بما جاء في التحريات وما أسفر عنه الضبط أقر بصحتها واعترف بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 11778 إداري قسم المنيا.