تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية، من توقيف ثلاثة مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم في محافظات الوجه القبلي في مصر، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عام، 8.5 مليون جنيه و180 ألف دولار أميركي. كانت البداية بورود معلومات لمساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء عصام سعد، تفيد تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بقيادة العميد شريف عبدالمجيد، بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة في الوجه القبلي العقيد طارق عيسى، بإشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر.
 
وأثبتت التحريات أن وراء ذلك النشاط 3 مجموعات ضمت الأولى كل من "محمد .أ"، 31 عامًا، حاصل على ثانوية أزهرية ومقيم في قنا ويعمل في دولة ليبيا و"مدكور. ع" حاصل علي دبلوم زراعة ومقيم ذات الناحية ويعمل في دولة ليبيا، و"علي .ع"، 25 عامًا، سائق، ومقيم بذات الناحية و"عيسى.م"، 40 عامًا، عامل، ومقيم بمرسى مطروح، و"علاء .ع"، شقيق الثالث، 27 عامًا، عامل، مقيم في قنا.
 
ويقوم التشكيل بتجميع مُدخرات المصريين العاملين في دولة ليبيا من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للمتهم الرابع من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا، ليقوم باستبدالها بعملة محلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للمتهم ا لخامس بموجب حوالات بنكـية علـــــى حسابــــه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة. وبمناقشة المتهم الخامس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين من الأول حتى الرابع وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام قرابة ثمانية ملايين جنيه.
 
وضمت المجموعة الثانية كل من "فرغلي .خ " 37 عامًا، ومقيم في المنيا يعمل في دولة ليبيا و"بدور.م"، ربة منزل، ومقيمة بالمنيا و شقيقتها "نرمين"، 32 عامًا، معلمة رياضيات، ووالدتهما "نورة .م"، 58 عامًا، ربة منزل، مقيمين في ذات الناحية، وشقيق الأول "بدر .خ "، 33 عامًا عامل في المنيا، حيث أثبتت التحريات قيامهم بتجميع مُدخرات المصريين العاملين في الخارج من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات دولارية إلى شركة تحويل أموال بأسماء كل من الثانية والثالثة والرابعة ليقُمْن باستلامها ثم إيداعها في الحساب الدولاري للخامس في أحد البنوك الذي يقوم بدوره بسحب تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين في الخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عـــن فارق سعــــر العمـــــلة. وبمناقشة المتهم الخامس أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "الأول حتى الرابعة ".. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة مائة وثمانين ألف دولار.
 
كما ضمت المجموعة الثالثة كلًا من "محمد.ج"، 39 عامًا، عامل، مقيم في المنيا ويعمل في دولة ليبيا، وشقيقه "محمود" 20 عامًا، بدون عمل، مقيم في ذات الناحية، وكشفت التحريات أنهم يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين في الخارج والاتجار في النقد الأجنبي من خلال قيام الأول يتوفير العملة الأجنبية بالدولار لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين في دولة ليبيا من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%.. بمناقشة المتهم الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف قرابة خمسمائة ألف جنيه مصري، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.